Seperti yang Anda ketahui, Bitcoin bukanlah sistem yang sepenuhnya anonim. Di sinilah semua transaksi disimpan dan dilacak dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, untuk benar-benar menyembunyikan uang, anonymizer atau mixer khusus digunakan. Mereka mencampur transaksi masuk di alamat yang sama, sehingga keluarannya tidak menunjukkan dari mana koin tertentu berasal.
Bitcoin Fog adalah salah satu mixer terkemuka. Dia bekerja selama sepuluh tahun. Namun, pada akhirnya, tersangka admin layanan tersebut diidentifikasi dan ditahan .
Kisah ini menunjukkan betapa sulitnya tetap anonim saat online. Dan metode deanonimisasi dalam kasus ini sangat indikatif.
Admin yang diduga adalah Roman Sterling, 32, warga negara Rusia dan Swedia. Apa yang membuatnya pergi? Jejak transaksi digital kita sendiri sepuluh tahun lalu .
Roman ditahan pada 27 April 2021 di Los Angeles. Menurut dokumen pengadilan, dia dituduh mencuci lebih dari 1,2 juta bitcoin - senilai $ 336 juta pada saat pembayaran - selama sepuluh tahun dia diduga menjalankan Bitcoin Fog.
Komisi layanan adalah 2-2,5%. Berdasarkan angka ini, manfaat yang diduga diperoleh Sterling dari apa yang oleh pihak berwenang disebut sebagai "pencucian uang" akan ditentukan. Sekitar 78 juta transaksi layanan tersebut berasal dari layanan darknet untuk penjualan obat-obatan terlarang, senjata, dll.
Untuk membuktikan "niat jahat" Roman, agen Internal Revenue Service Amerika Serikat pada tahun 2019 mengirim bitcoin ke layanan tersebut, setelah sebelumnya memberi tahu admin bahwa ini adalah hasil dari penjualan ekstasi. Tetapi transaksi di Bitcoin Fog berhasil. Ini buktinya.
Secara total, menurut perkiraan IRS, Sterling diduga menghasilkan sekitar $ 8 juta. Ini masih pada tingkat bitcoin lama.
Transaksi crypto 2011 yang digunakan Sterling untuk mendaftar hosting Bitcoin Fog membantu mencari tahu admin: "Ini adalah contoh lain tentang bagaimana penyelidik dengan alat yang tepat dapat menggunakan transparansi cryptocurrency untuk melacak aliran dana gelap," kataJonathan Levin, salah satu pendiri perusahaan analisis blockchain Chainalysis.
Materi kasus kriminal menceritakan kisah bagaimana dia tidak dianonimkan. Ini dimulai dengan fakta bahwa dia meluncurkan situs tersebut pada akhir tahun 2011, mempromosikannya dengan nama samaran Akemashite Omedetou (bahasa Jepang untuk "Selamat Tahun Baru") di forum BitcoinTalk.
Sterling dilacak melalui analisis blockchain yang sama dari mana dia melindungi penggunanya. Pada tahun 2011, ia membayar untuk menghosting server Kabut Bitcoin menggunakan mata uang digital Liberty Reserve yang sekarang sudah tidak berfungsi. Blockchain Bitcoin menyimpan transaksi ini untuk pembelian Liberty Reserve: pertama, dia menukar euro dengan bitcoin di bursa crypto yang sebelumnya dikenal Mt. Gox, kemudian mentransfer bitcoin ini melalui beberapa alamat dan akhirnya menukarnya dengan pertukaran mata uang lain untuk koin Liberty Reserve, yang dia gunakan untuk membuat domain Bitcoin Fog.
Berdasarkan seluruh rantai transaksi ini, IRS mengidentifikasi akun Mt. Gox, yang berisi alamat rumah dan nomor telepon Sterling, dan bahkan akun Google, termasuk dokumen Google Drive berbahasa Rusia dengan petunjuk tentang cara menyembunyikan transaksi Bitcoin. Dokumen ini secara akurat menjelaskan langkah-langkah yang diambil Sterling untuk membeli koin Liberty Reserve.
Ini adalah kisah deanonimisasi. Bitcoin pernah dianggap sebagai cryptocurrency anonim, tetapi sekarang Bitcoin blockchain dengan semua transaksi historis sejak dimulainya sistem yang merupakan alat utama para penyelidik. Semua tindakan Anda sepuluh tahun lalu dan sekarang dalam tampilan penuh.
Menariknya, Bitcoin Fog terus berfungsi di http://foggedd3mc4dr2o2.onion dan setelah penangkapan tersangka admin.
