Bagian 1
Pendahuluan
Di dunia modern, teknologi tinggi dikuasai tidak hanya oleh orang-orang yang ingin mencapai sesuatu yang bermanfaat, lebih untuk diri mereka sendiri dan orang lain, membuat lingkungan kita lebih nyaman, lebih harmonis, tetapi juga mereka yang sengaja terlibat dalam kehancuran, membuat orang tidak bahagia. Dalam artikel ini saya akan menjelaskan kisah nyata di persimpangan antara kejahatan dan teknologi tinggi, keserakahan dan kebodohan. Bagi banyak pengusaha, cerita ini bisa bermanfaat dan penting. Saya berharap informasi yang diberikan akan membantu banyak orang untuk tidak menjadi korban penipu dan penipu di dunia teknologi yang terus meningkat.
Swan, Cancer, dan Pike
Biasanya, dalam tim pendiri yang menjalankan bisnisnya sendiri, konflik sering muncul karena pandangan dunia yang berbeda, masalah pengelolaan perusahaan atau sekelompok perusahaan, dan terkadang hanya karena keserakahan, kebodohan, dan iri hati yang biasa. Dan ketika kontradiksi menumpuk hingga batasnya, salah satu pihak mulai mengambil jalan kejahatan. Mempertimbangkan tren digitalisasi yang berkembang di negara kita dengan kemajuan teknologi yang meluas dan, khususnya, penolakan media kertas yang meluas, seperti: Sertifikat kepemilikan apartemen atau dokumen nyata lainnya untuk properti bergerak dan tidak bergerak. Dan seperti dokumen kepemilikan lainnya, unsur kriminal muncul di lingkungan ini.
Satu perusahaan Rusia biasa memiliki tiga pendiri - Lebed, Rak, dan Shchuka. Salah satunya - Lebed mengelola produksi dan logistik, dua pendiri lainnya - Cancer dan Pike, seperti biasa, adalah pengamat pasif dari tindakan aktif dan profesional rekan mereka. Pandemi tersebut membawa risiko tambahan bagi tim ini: kurangnya likuiditas, masalah dengan otoritas pajak, persyaratan ketat untuk proses bisnis yang telah diluncurkan, yang menyebabkan tumbuhnya konflik yang sebelumnya membara, yang ternyata didasarkan pada kecemburuan, keserakahan, dan keserakahan. kebodohan.
Blitzkrieg penipu
Ketika konflik menjadi tidak dapat diselesaikan dalam kerangka akal sehat dan logika hukum antara para mitra, Rak dan Shchuka beralih ke firma hukum yang menangani situasi konflik. Mengingat, sayangnya, ada perusahaan di lingkungan hukum yang mengabaikan hukum Federasi Rusia dan aturan kesusilaan bisnis untuk uang kertas, pengacara penipu merekomendasikan kepada Rak dan Shchuka sebuah "peta jalan penipu" dengan konten berikut:
- Menimbang bahwa Lebed adalah Direktur Umum dan penyelenggara semua proses bisnis di Holding, para pengacara penipu menawarkan untuk mengeluarkannya dari jabatannya.
- , , 75- , 66 , - .
- , – , - . – , !
- , , « » , . . , , « », – .
- - ( ) , , . , , , . , , , .
- , , , ( ) , « » « » .
- , , . - , : . .
- , , -, , , , .
- , , , , , , .
- – , - , . , , , .
2-
Ada sejumlah skenario, bagaimana mungkin untuk melacak penipuan teknologi tinggi dengan perusahaan Anda sendiri, selain peralatan pengawasan operasional, yang tersedia untuk pasukan keamanan. Ketika tidak ada kesepakatan dalam mitra, dan properti yang diperoleh bersama senilai ratusan juta rubel dipertaruhkan, dalam hal ini, langkah-langkah para konspirator dapat dikendalikan secara efektif melalui ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu. Omong-omong, berkat teknologi tinggi yang sama, prosedur ini saat ini benar-benar gratis untuk semua pemegang saham perusahaan dan dapat diamati secara online di situs web Nalog.ru di akun elektronik pribadi.
Jika Direktur Jenderal, dalam kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu perusahaan Anda, menemukan direktur baru dengan nama belakang yang bersahaja: Ivanov, Petrov, Lipa, maka tindakan pertama Anda harus sebagai berikut:
- .
- . , , .
- . . . , , .
- , , 100 , . , – ?!
Saat Anda memahami dari mana angin bertiup dan siapa yang terlibat di dalamnya, sebaiknya Anda mengambil beberapa langkah cepat. Sangat diharapkan bahwa tindakan ini harus dilakukan secara paralel satu sama lain, untuk menghentikan situasi tersebut.
Peta jalan CEO jika terjadi pengambilalihan penjarah:
- Anda harus mengisi pernyataan tentang peristiwa yang telah terjadi - munculnya "Varangian" dalam bentuk direktur tak diundang dalam kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu perusahaan Anda dan memberi tahu semua bank yang bekerja dengan perusahaan Anda tentang saya t.
- Untuk berjaga-jaga, semua EDS perlu diatur ulang untuk Direktur Jenderal untuk diterbitkan kembali operasionalnya lebih lanjut. Nanti Anda akan mengetahui mengapa hal ini perlu dilakukan sekarang, karena scammer akan menggunakan semua teknologi untuk mendapatkan aset likuid sejak awal.
- 34001 .
- , .
- , , .
- , . , « , », — / «-2».
- Tidak ada gunanya mencari "diputuskan" di bagian atas lembaga pemerintah, karena ini adalah tindakan yang sangat mahal dan kontraproduktif. Gunung berjanji, mereka tidak akan melakukan apapun. Semua kasus dengan cepat diungkapkan, seperti yang mereka katakan di lapangan.
Dalam kebanyakan kasus, situasi berkembang sedemikian rupa sehingga pengacara penipu dengan pria tegap telah datang ke kantor pusat Anda. Pada saat yang sama, setelah mengumpulkan tim yang bingung, mereka akan membacakan kepada Anda protokol palsu, yang menurutnya direktur baru, yang sudah disahkan melalui Inspektorat Layanan Pajak Federal dengan dokumen palsu, menggantikan Direktur Jenderal. Jangan kehilangan ketenangan Anda, berperilaku benar dan kompeten secara hukum, karena mulai saat ini tagihan akan ditagih - siapa yang akan membuat lebih banyak kesalahan dan kesalahan hukum ...
Bagian 3
Penderitaan keraguan
Setelah mendengarkan nasihat dari pengacara profesional, Direktur Jenderal Lebed memutuskan untuk mempraktikkan peta jalan melawan penyitaan perampok dan memulai tindakan operasional. Bagaimanapun, yang disebut "mitra" menolak untuk datang ke notaris untuk membuat risalah rapat pemegang saham tentang acara yang diidentifikasi oleh Lebed. Masing-masing pemegang saham - Cancer dan Pike, sebagai tanggapan atas panggilan Lebed dari kantor notaris, mengemukakan kisah force majeure yang "sebenarnya". Dan mengapa, pada jam yang ditentukan, masing-masing dari mereka tidak akan bisa datang ke pertemuan notaris, di mana Swan, yang masih percaya pada keajaiban, menunggu mereka tanpa hasil. Hingga saat-saat terakhir, Dirjen sangat berharap agar rekan-rekannya tidak menjadi penyelenggara dan peserta scam dengan dummy director Holding tersebut. Lagipula, tidak mudah bagi CEO Holding untuk menghapus dalam ingatannya satu setengah dekade dari kerja bersama,Keyakinannya yang tulus pada praduga tak bersalah tidak memungkinkannya untuk menempatkan "i" terakhir dalam situasi ini begitu cepat.
Tindakan pencegahan
Hal pertama yang dilakukan Lebed adalah mengunjungi cabang bank mitra terdekat, tempat Holding-nya dilayani dan menulis pernyataan kepada Layanan Keamanan Bank tentang upaya untuk merampok perusahaannya. Dia menjelaskan secara rinci apa yang dia ketahui saat itu dan meminta untuk memperkuat kontrol atas semua pembayaran oleh bank yang dilakukan atas namanya menggunakan EDS miliknya. Bagaimanapun, biasanya perusahaan memiliki beberapa bank-operator, flash drive dengan EDS untuk efisiensi pembayaran terletak di blok keuangan departemen akuntansi Holding. Dan di tempat-tempat kritis inilah poin pertama yang dapat digunakan penipu untuk operasi mereka dapat ditemukan.
Kemudian Lebed memutuskan untuk segera mengaudit semua EDS yang dikeluarkan saat itu atas namanya, ditempatkan dalam bentuk kode terenkripsi khusus pada flash drive, membandingkan daftar EDS ini dengan data di akun elektronik pribadinya. Ada EDS yang terlihat dan dihentikan, dan EDS saat ini, dan yang baru diterbitkan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada EDS yang "baru" dikeluarkan pada dirinya, namun belum digunakan baik dalam transaksi finansial maupun transaksi lainnya. Apalagi EDS ini dikeluarkan, dilihat sepintas informasi dari media, oleh beberapa pusat resmi yang memalukan, sebut saja "REGRESS". Keringat pecah dan ledakan amarah yang kuat langsung keluar dari jiwa Rusia dalam bentuk seruan tertentu ... yah, Anda mengerti!
Item berikutnya dalam peta jalan Direktur Jenderal adalah Inspektorat Layanan Pajak Federal dengan pernyataan tentang ketidakakuratan informasi yang dimasukkan ke dalam Daftar Badan Hukum Negara Bagian yang Bersatu dengan alasan yang tidak dapat dipahami. Lebed datang ke Inspektorat Layanan Pajak Federal untuk mengajukan aplikasi, di mana, di jendela Badan Hukum, seorang wanita sopan dan penuh perhatian, setelah membaca pernyataan dengan lancar, mengundang Lebed untuk pergi ke kantor di dalam IFTS untuk survei. Di sana Lebed ditemui penyidik yang bertugas menangani kasus serupa. Setelah menanyai Direktur Jenderal sesuai dengan protokol dan mencatat pemikirannya yang tulus, setelah memasuki posisi sebagai orang yang ingin dikeluarkan oleh para pesaingnya dari perusahaan, dia berkata secara rahasia: - Kolega Anda telah menulis gerobak untuk Anda, saya dapat memberi tahu kamu tidak lebih. Di saat-saat ini di kepala Lebed, semuanya akhirnya bersatu, seperti menunda kematian, karena sejumlah besar yang dipertaruhkan, termasuk bagiannya ...
Setelah berkonsultasi dengan pengacaranya, Lebed menulis pernyataan kepada polisi, di mana ia menyatakan sudut pandangnya tentang fakta, menunjukkan calon peserta dan penyelenggara perampok pengambilalihan Holding. Semua data disusun dan didukung pada saat itu oleh dokumen yang ada: protokol dengan tanda tangan palsu dari semua peserta rapat, untuk menutupi jejak penyusup, piagam perusahaan yang tidak sah, yang menjadi dasar hak direktur untuk memberhentikan. Direktur Jenderal, yaitu, Lebed, kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dengan direktur baru, salinan aplikasi ke IFTS, dan ke bank. Hal ini sangat penting ketika membuka Perkara Pidana No.… Tanpa bukti yang cukup dan besarnya potensi kerugian, sebuah perkara tidak akan bisa dibuka, bahkan dengan pelanggaran hukum yang diuraikan di atas, demikian kerasnya kehidupan sehari-hari para pengusaha.
Sejalan dengan eksekusi Perkara Pidana, para pengacara segera membentuk paket dokumen atas nama Dirjen Holding untuk diajukan ke Pengadilan Arbitrase. Tujuan Arbitrase adalah untuk menarik entri yang tidak akurat dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, yang hanya dapat dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan. Ngomong-ngomong, langkah ini - mengajukan dokumen ke Pengadilan dan lembaga penegak hukum - ditunjukkan beberapa minggu kemudian dalam surat dari Inspektorat Layanan Pajak Federal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Holding - Lebed. Permohonan kepada Inspektorat Layanan Pajak Federal membekukan situasi di sekitar Holding untuk sementara waktu, tetapi para pemungut cukai mengatakan dengan kata-kata bahwa mereka dilarang terlibat dalam konflik perusahaan. Ngomong-ngomong, salinan dokumen palsu Holding, yang disertifikasi oleh Inspektorat Layanan Pajak Federal, diterima oleh mereka, yaitu: risalah rapat umum dan piagam baru Holding, IFTS menolak untuk memberikan, menyatakan,bahwa dokumen-dokumen ini akan dikeluarkan hanya dengan keputusan lembaga penegak hukum atau berdasarkan keputusan pengadilan. Namun demikian, Inspektorat Layanan Pajak Federal mengeluarkan fotokopi biasa dari dokumen yang diminta Holding di tangan Direktur Jenderal Lebed.
Penipu tidak tidur
Kira-kira pada waktu yang sama, seorang sekretaris-pengacara tiba di Inspektorat Layanan Pajak Federal, tempat Holding dilampirkan, dengan surat kuasa dari direktur Holding yang baru dan fiktif untuk menerima salinan Holding's Charter yang terdaftar di edisi baru, risalah rapat umum dengan merek Federal Tax Service, serta salinan Sertifikat TIN dan OGRN. Faktanya, para pengacara penipu dan kaki tangannya, para pemegang saham pada saat itu memiliki segalanya di tangan mereka: peta jalan para penipu, dokumen untuk memanipulasi rekening bank, dengan properti Holding yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan, flash drive legal palsu dengan Jenderal EDS sutradara, mungkin tidak ada inspirasi ...
Para ahli memimpin penyelidikan
Berdasarkan tagihan yang diberikan kepada lembaga penegak hukum, mesin investigasi negara, meskipun tidak secepat itu, mulai bekerja. Berdasarkan informasi operasional di pangkalan data, peserta pertama dalam pengambilalihan penjarah diidentifikasi, dan tentu saja direktur baru. Sebut saja secara kondisional untuk menghormati novel brilian "The Golden Calf", yang ditulis oleh Ilf dan Petrov-Pound. Pound kami meninggalkan tanda yang berbeda pada kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dengan tempat pendaftaran dan ponsel, bukan fakta dengan yang benar. Sekarang tinggal masalah teknologi dan teknologi tinggi untuk membawanya ke interogasi pertama. Karena kami memahami navigasi GLONASS dan sistem pengawasan video cerdas di kota melakukan tugasnya, dan pada pukul 7 pagi, di pintu masuk apartemen sewaan, Tuan Pound diterima dan diantar untuk diinterogasi kepada penyidik.
Dari interogasi pertama, menjadi jelas pemegang saham mana yang menyewa Pound in the Holding, dan firma hukum mana yang terlibat dalam mendukung proses dan menyusun dokumen untuk pergantian direktur. Dan setelah satu setengah jam interogasi, kepala pengacara yang menyertai seluruh proses naik ke kantor penyidik, terengah-engah. Dia berargumen bahwa karena penahanan di bangsal, Pound, mereka memutuskan semacam persidangan, di mana Pound ini harus berpartisipasi sebagai saksi. Di mana penyidik berkomentar dengan wajar: - Jika lingkungan Anda berpartisipasi dalam proses seperti itu, maka ini bahkan bagus, kambuh lebih berharga dalam KUHP Federasi Rusia. Kemudian pengacara dikeluarkan untuk hadir dalam kasus ini tiga hari kemudian untuk diinterogasi. Pengacara yang terlalu bersemangat itu entah bagaimana menjadi lemas dan menjadi diam di kursi penyidik ...
Bagian 4
Berapa lama benang tidak bisa terpuntir ...
Setelah memanggil sebagian besar peserta dalam pengambilalihan Holding yang diidentifikasi oleh penyelidikan, cukup banyak fakta dan peristiwa yang terungkap untuk memahami esensi dari apa yang terjadi. Teka-teki kejahatan mulai terbentuk sebagai berikut. Untuk menyelesaikan masalah mayoritas yang memenuhi syarat pada rapat pemegang saham, pengacara dan pemegang saham yang curang, Rak dan Shchuka memalsukan semua tanda tangan pada risalah rapat umum pemegang saham. Dari protokol ini diikuti bahwa penyerang pertama kali memperkenalkan dan menyetujui proposal untuk mengubah piagam dan jenis kegiatan yang diizinkan dari Holding. Dan protokol berikutnya memperkenalkan direktur tambahan Pound dengan kekuasaan yang diperluas. Karena semua tindakan dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa melihat kembali KUH Perdata Federasi Rusia dan KUHP Federasi Rusia dengan unsur-unsur kejahatannya, maka dengan seksama penyidik mengungkapkan hal-hal berikut:
- , , ;
- - , « » ;
- .
- «» , «» , :
- Paspor sipil palsu dari Direktur Jenderal Lebed Holding digunakan, di mana semuanya dipalsukan: formulir paspor itu sendiri, foto dan tanda tangan seseorang, tanda tangan dan segel kepala kantor paspor, beberapa elemen keamanan dokumen penting ini.
-Ketika penipu menerima EDS Lebed, sertifikat asuransi palsu dari Direktur Jenderal model lama juga digunakan;
- Perjanjian palsu dengan tanda tangan palsu Lebed untuk penyediaan layanan penerbitan EDS juga digunakan, dan bukan di kota Moskow, tetapi di suatu tempat di Tatarstan;
- , , : , , .
- , , — №…;
- - - , , .
- - , «» , -. – , – . -, , , ;
Tindakan lebih lanjut adalah sebagai berikut - perlu untuk menginterogasi direktur pusat untuk mengeluarkan tanda tangan digital "REGRESS", yang setelah panggilan penyidik tiba-tiba masuk ke lumpur, bersembunyi di suatu tempat di pinggiran kota untuk sementara waktu. Namun, ketika orang-orang dari Panitia Investigasi mendatangi pusat EDS, mereka melihat sebuah kantor berukuran 3 kali 6 meter dengan map-map terbalik di tengah hiruk pikuk, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Selain itu, pusat "REGRESS" berhutang kepada perusahaan-lessor kantor ini jumlah yang setara dengan 6 bulan untuk menyewa kamar ini.
Pemegang Saham Rak dan Shchuka tidak muncul dalam panggilan penyelidik, menginformasikan bahwa mereka sakit dengan penyakit yang tidak memungkinkan mereka untuk dikelilingi oleh orang yang sehat. Sehubungan dengan aturan formal, 30 hari untuk penyidikan dan 10 hari untuk memperpanjang tindakan penyidikan agar tidak melipatgandakan pertumbuhan kasus yang belum terselesaikan, dan tidak merusak statistik - kasus pidana penyitaan penyitaan ditolak (realitas kehidupan) .
Meski demikian, materi dalam berkas pemeriksaan cukup memadai untuk dijadikan dalil berbobot bagi Pengadilan Arbitrase. Memang, saat ini, dalam contoh seperti itu, agar proses tersebut dapat dilanjutkan, perlu untuk mengumpulkan apa yang disebut massa kritis dari fakta-fakta terdokumentasi.
Hakim Pengadilan Arbitrase menghargai materi yang diberikan, karena satu "tetapi" - berkas perkara hilang, hanya di menit-menit rapat saja, di mana semua tanda tangan peserta dipalsukan dan yang wajib diserahkan oleh IFTS, hanya dengan keputusan Pengadilan atau atas permintaan lembaga penegak hukum ... Pengadilan tidak dapat mengambil keputusan seperti itu, karena untuk langkah tersebut diperlukan minimal - kesimpulan pemeriksaan tulisan tangan dari organisasi bersertifikat tentang pemalsuan tanda tangan, dan beberapa pemegang saham berpura-pura sakit dan menarik karet. Namun, untuk situasi seperti itu, ada opsi dan pengacara, setelah mengajukan permintaan ke pengadilan, mendapat izin untuk melakukan pemeriksaan tulisan tangan pendahuluan dari salah satu peserta dalam proses, yaitu Direktur Jenderal Lebed, berdasarkan salinan yang tersedia. notulen dalam berkas kasus.
Dua minggu kemudian, dengan hasil pemeriksaan tulisan tangan dan bahan penelitian baru tentang aspek hukum perkara arbitrase, proses oleh Dirjen dimenangkan di pengadilan. Keputusan Pengadilan Arbitrase mulai berlaku sebulan kemudian. Catatan tentang direktur baru Pound dan kekuasaannya berdasarkan keputusan pengadilan dengan kata-kata - tentang ketidakakuratan informasi, telah dihapus dari Unified State Register of Legal Entities di bagian Holding, dan piagam baru yang didaftarkan atas dasar dipalsukan dokumen dibatalkan.
Dua bulan kemudian, kasus pidana atas fakta penyitaan perampok Holding dikembalikan untuk penyelidikan lebih lanjut setelah banding berulang kali ke Kantor Kejaksaan atas dasar pernyataan pengacara yang relevan, sesuai dengan yurisdiksi departemen yang menangani jenis ini. penipuan ...
27 Mei 2021