Bukan rahasia lagi bagi siapa pun yang ada di situs populer "Avito", "Yula", dll. skema penipuan umum yang dirancang untuk memikat uang dengan satu atau lain cara dari pembeli dan penjual yang mudah tertipu.
Dalam beberapa tahun terakhir, geng penipuan -sebagai- layanan ( Fraud-as-a-Service ) telah menyebar luas . Kelompok-kelompok ini bersatu dalam barisan penyelenggara ("TS"), pendukung ("dukungan") dan anggota biasa ("pekerja").
Penyelenggara memastikan berfungsinya layanan (saluran / obrolan / bot di Telegram, situs phishing, pemrosesan pembayaran, pencucian uang, dan penarikan), menarik "pekerja" melalui iklan di forum bayangan, memberikan dukungan, dan mengambil komisi dari setiap pembayaran.
"Support" - membantu (memberikan nasehat dan rekomendasi, serta menghubungkan diri mereka sendiri ke komunikasi jika perlu) "pekerja" untuk menipu korban.
“Pekerja” - langsung memproses korban (“mammoth”) menggunakan metode rekayasa sosial (mereka mengirim tautan phishing ke situs yang desainnya tidak dapat dibedakan dari situs asli) dan menerima pembayaran dari penyelenggara (dikurangi komisi).
Saat ini, grup beroperasi dalam dua jenis skema penipuan utama:
- , (“”) , ( WhatsApp Telegram) ( ) .
- 2.0, (“”) , ( WhatsApp Telegram) (.. “ ”).
3.0 4.0, .
116 200 “”. 59- 100 (“”), 13- – 1,000. 800 “”.
Telegram- 2019 () 2020 . “”, () .
, . , - , .
, – . :
- : 111,021
- : 666,046,958 .
. , , , .
- : 5,999 . (: 4,000 .)
- : 200,000 . ( )
- ( ): 2,100,000 . (21 100,000 .)
. , - , . 78 .
- “”: 13,107
- “”: 6 (: 3)
“” . “” .
- “”: 488
- “”: 468,674,726 .
“” . , “” ( ) .
- “” : 28,246 . (: 9,905 .)
- “” : 1,529,062 .
- : 1,810,754 . (: 246,640 .)
- 22,468,352 .
- : «» (55,589 )
- : «» (306,435,112 .)
Distribusi transaksi penipuan berdasarkan situs. Sebanyak 38 transaksi penipuan terdeteksi, dengan total pangsa 34 di antaranya tidak melebihi 6%. Di 21 situs, kurang dari 100 transaksi penipuan terdeteksi dengan total 2.496.100 rubel. Perlu diingat bahwa ada transaksi yang dimasukkan dalam statistik umum (baik dalam jumlah maupun kuantitas), tetapi tidak termasuk dalam statistik situs ini atau itu.
Berita tentang kebocoran informasi dan analitik di forum bayangan selalu dapat ditemukan di saluran Telegram " Information Leaks ".